         к Положению о порядке создания, реорганизации и ликвидации
              филиалов и представительств акционерного Общества

         __________________________________________________________
                           (наименование Общества)

                                В Ы П И С К А
                   из протокола Общего собрания акционеров

         "___"_____________ 199__ г.     ________________________________
                                         (наименование населенного пункта
                                         места проведения Общего собрания
                                         акционеров)

         Присутствовало _______________ акционеров - владельцев _________
    голосующих акций Общества  или  их  полномочных  представителей,  что
    составляет ____________   голосов   (более   чем   половина   голосов
    размещенных голосующих акций общества).
         Общее количество   количество   голосов  акционеров,  владельцев
    голосующих акций общества _____________.

         Повестка дня:

         О создании филиала (представительства) в _______________________
    ______________________________________________.
       (указать наименование населенного пункта)

         Слушали:

    _____________________________________________________________________
        (указать Ф.И.О. должностного лица, докладывавшего по вопросу,

    который  представил  технико-экономическое   обоснование  создания  в

    _____________________________________________________________________
    (указать наименование населенного пункта филиала (представительства)
         Общества и проект положения о филиале (представительстве))

         Решили:

         1. Для  надлежащего осуществления хозяйственных функций Общества
    (в случае создания филиала)  или  представления  и  защиты  интересов
    Общества (в   случае   создания   представительства),  руководствуясь
    Положением о порядке создания,  реорганизации и ликвидации филиалов и

    представительств акционерного  Общества  и  Федеральным  законом  "Об
    акционерных обществах" создать в ____________________________________
                                           (указать наименование

    ___________________ филиал (представительство) Общества.
    населенного пункта)

         2. Внести дополнение в Устав Общества в части  создания  филиала
    (представительства) Общества.
         Дополнить Устав  Общества пунктом _______ следующего содержания:
    "Общество имеет в _________________________________________________".
                          (наименование населенного пункта филиал
                                   (представительство))

         В голосовании приняло участие ____________ акционеров-владельцев
    _______ голосующих  акций Общества или их полномочных представителей,
    что составляет _______% голосов.

         "За" _________ голосов.
         "Против" __________ голосов.
         "Воздержались" __________ голосов.
         Недействительных бюллетеней ___________, что составляет ________
    голосов.

         Решение принято ___________ числом голосов (не менее 3/4  общего
    числа присутствующих   на  собрании  акционеров  или  их  полномочных
    представителей по числу голосов).

     Председатель
     Общего собрания     _____________     ______________________________
                           (подпись)            (фамилия, инициалы)

     Секретарь Общего
     собрания акционеров _____________     ______________________________
                           (подпись)            (фамилия, инициалы)

Контакты